Nöbetçi Eczaneler
TD Bank, 3 milyar dolarlık kara para cezasıyla bağlantılı olarak ismi açıklanmayan kripto para birimi firmalarıyla soru işaretlerine yol açtı. Bankanın ABD operasyonları ve kara para aklamayı önleme denetimindeki eksiklikler bankanın büyüme potansiyelini sınırlıyor.
Mali Suçları Uygulama Ağı’na göre, TD Bank’ın transfer hacminin büyük bir kısmı “Müşteri Grubu C” adlı müşteri grubuyla ilişkilendirilmişti. Bu grup, kripto para birimi işlemlerinde öne çıktı ve Birleşik Krallık merkezli bir borsadan büyük miktarlar alırken, Kolombiyalı bir finans kuruluşuna da önemli transferler yapıyordu.
TD Bank, Müşteri Grubu C için uluslararası kripto para borsalarından gelen büyük miktarlardaki transferleri işlemeye devam etti. Banka ayrıca kripto para hizmetleri sunan bir kuruluşa da milyonlarca dolarlık havaleler gerçekleştirdi.
kripto para işlemleri incelemeye alındı ve önceki kripto projelerinin sona ermesiyle dikkat çekti. TD Cowen’ın kripto bölümü, 1.3 milyar dolarlık satın almanın ardından kapanma kararı aldı.
Bu gelişmeler, kripto para sektöründeki hareketliliği ve regülasyon zorluklarını yansıtıyor. TD Bank’ın kripto para işlemleri gelecekte daha fazla dikkat çekebilir.