Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası, müşteri kimlik doğrulama (KYC) gerekliliklerine uymadığı iddiasıyla soruşturma altında.
Güney Kore Mali İstihbarat Birimi (FIU), borsanın lisans yenileme sürecinde 500.000 ila 600.000 arasında KYC ihlali tespit etti. Bu ihlaller arasında, bulanık kimlik belgeleri kullanılarak hesap açılması ve yetersiz doğrulama süreçleri bulunuyor.
Özel Finansal İşlem Bilgileri Yasası’na aykırı davranmak, Upbit’i mali cezalara maruz bırakabilir. İhlal durumunda, borsa her bir ihlal için 100 milyon won (yaklaşık 74.000 dolar) ceza ödeyebilir. Bu nedenle, Upbit’in lisans yenileme sürecinin uzayabileceği belirtiliyor.
KYC kurallarına uyulmaması, Upbit’in iş lisansını yenileme sürecinde gecikmelere neden olabilir. Bu durumda, borsanın hakimiyeti risk altında olabilir. Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) Başkanı Kim Byung-hwan, kripto borsalarının tekelci yapıları hakkında soruşturma yapılması gerektiğini belirtmişti.
Upbit, günlük 7,7 milyar doların üzerinde işlem hacmi gerçekleştirdiğini duyurdu. FIU’nun bulgularına dair yorum yapmaktan kaçınan Upbit temsilcileri, yasal gizlilik yükümlülüklerini gerekçe gösterdi.
Borsa, müşteri verilerini ABD merkezli Amazon Web Services (AWS) sunucularına taşıdı. Bu adım, düzenleyici uyum ve gizlilik gerekliliklerini sağlarken, sistem arızaları ve siber saldırı risklerini azaltmayı hedefliyor.