250 Sanık Hakkındaki İddianame Kabul Edildi – 51 Yıl Hapis Cezası Talep Ediliyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öldürülen Halil Falyalı ve eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ilişkin 250 sanık hakkındaki iddianame, Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı müşteki olarak yer aldı.

Suç Örgütü Yöneticilerine ve Üyelerine Hapis Cezası Talep Ediliyor

İddianamede, 250 sanık arasında “suç örgütü yöneticisi” konumunda olan 35 kişi bulunuyor. Suç örgütü, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu’na muhalefet ettikleri ve suç gelirlerini akladıkları gerekçesiyle soruşturmaya tabi tutuldu.

MASAK Raporuna Göre kripto Para İşlemleri İnceleme Altında

İddianamede yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, 218 gerçek kişi 3 kripto para borsasına 2 milyar 583 milyon 66 bin lira yatırım yaptı ve 90 milyon 813 bin lira çekti. Bu işlemler sonucunda toplamda 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 lira kripto para borsalarına aktarıldı.

kripto para işlemlerinin kısa zaman aralıklarında yapıldığı ve insan gücüyle gerçekleştirilemeyeceği belirtilen raporda, hesapların yazılımlar aracılığıyla yönetildiği tespit edildi.

Örgütün Mal Varlıkları Kaçak Bahisten Elde Edildi

İddianameye göre, suç örgütü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öldürülen Halil Falyalı’nın kurduğu illegal bahis şebekesinden elde ettiği geliri, banka hesapları ve kripto varlıklara dönüştürüp akladı. Falyalı’nın Malta merkezli kripto para borsasındaki hesabında 642,3 bitcoin bulunuyordu ve ölümünden sonra eşine ait hesaptan 40 bitcoin çekildi.

Suç örgütü, yurt dışında illegal bahis oynatan sitelerden elde ettiği gelirleri Türkiye’de bankacılık işlemleri ve kripto varlık borsaları aracılığıyla akladı.

Sanıklara “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek”, “malvarlığı değerlerini aklama”, “7258 sayılı Kanuna Muhalefet” ve “suç örgütüne bilerek yardım etme” suçlarından 51’er yıl 9’ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca sanıklara ait 19 şirket de suçlardan mali açıdan sorumlu tutuldu.