Şirketimizin Önemli Birleşme Süreci: Dünya Yatırım Holding A.Ş. ile Birleşme

Yönetim Kurulu Kararları ve Birleşme Süreci

Şirketimiz, 16 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/455 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile önemli bir birleşme sürecine girdi. Bu karar, 25 Haziran 2025’de alınan 2025/453 sayılı kararı güncelleyerek, Dünya Yatırım Holding A.Ş. (Dünya Holding) ile gerçekleştireceğimiz birleşme işlemini içeriyor. Toplantıya katılan tüm yönetim kurulu üyeleri, bu tarihi karar üzerinde oybirliği ile mutabık kaldı.

Birleşme İşleminin Kapsamı

Sermaye Piyasası Kurulu Onayı ve Yönetmelikler

Birleşme, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 134. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) çeşitli düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilmekte. Bu çerçevede, Dünya Holding’in tüm aktif ve pasifleri ile birlikte devralınması planlanıyor. Birleşmeye ilişkin gerekli onayın alınması, Genel Kurul tarafından onaylanan Birleşme Sözleşmesi ile mümkün olacak.

Konsolide Finansal Raporlar ve Değişim Oranı

Birleşme işlemi esnasında, her iki şirketin bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları esas alınacak. Aynı zamanda, Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenen Uzman Kuruluş Raporu üzerinden belirlenen birleşme ve değişim oranları uygulanacak. Bu kapsamda, her 1 TL nominal dünya Holding payı karşılığında, 0.122769164 adet Şirket payı ihraç edilecek.

Genel Kurul ve Pay Sahiplerinin Hakları

Şirket Pay Sahiplerinin Onayı

Birleşme işlemi, Şirket pay sahiplerinin onayına sunulacak. Bu süreçte, pay sahiplerimizin haklarının gözetilmesi öncelikli bir unsur olacak. Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde, olumsuz oy kullanacak pay sahipleri, ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklar.

Sermaye Artırımı ve Hisse İhracı

Birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımı 14.732.299,63 TL olarak belirlendi. Bu doğrultuda, 14.732.299,63 adet yeni pay ihraç edilecek ve yatırımcılar, mevcut hisse yapısına göre bilgilendirilecekler.

İzin ve Onay Süreci

Resmi Kurumlarla İletişim

Gerekli izinlerin alınmasının ardından, birleşme işlemi ve Esas Sözleşme değişiklikleri Genel Kurul’a sunulacak. Birleşme süreci boyunca gerekli belgeler, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer resmi kurumlarla paylaşılacak.

İlanlar ve Kamuya Aydınlatma

TTK m. 149 ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, tüm önemli belgelerin hazırlanması ve özellikle kamuya aydınlatma yükümlülükleri özenle yerine getirilecek. Bu süreçte ilgili kurumlarla yazışmalar ve belge tanzimleri gerçekleştirilecek.

Sonuç

Bu birleşme işlemi, hem Şirketimizin büyüme stratejisine katkı sağlayacak hem de yatırımcılarımıza katma değer sunmaya devam edecektir. Tüm pay sahipleri ve yatırımcılarımız, sürecin her aşamasında bilgilendirilecek ve destekleri ile bu önemli değişimi gerçekleştireceğiz.