TD Bank, ABD’ye 3 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek
Toronto-Dominion Bank’ın (TD Bank), ABD’li düzenleyicilere yönelik kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasalara yönelik ihlallerini kabul ettiği ve 3 milyar dolar ceza ödeyeceği açıklandı.
TD Bank’ın Suç İtirafı
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında TD Bank’ın Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal etme ve kara para aklama suçlarından suçlu bulunduğunu duyurdu. TD Bank, 1,8 milyar dolar cezayı kabul etti.
Garland, TD Bank’ın ABD tarihinde Banka Gizliliği Yasası kapsamında suç itirafında bulunan en büyük banka olduğunu belirtti.
Rekor Cezalar
ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) TD Bank’a kara para aklamayı önlemeye yönelik yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle rekor düzeyde 1,3 milyar dolar ceza kesti.
TD Bank’ın ABD’deki büyük bankalar arasında yer aldığı ve bu cezanın FinCEN tarihinde verilen en büyük ceza olduğu belirtildi.
Fed’in İhlal Kararı
ABD Merkez Bankası (Fed) ise TD Bank’a kara para aklama karşıtı yasaları ihlal ettiği için ceza verdi. Açıklamada, TD Bank’ın ABD’deki perakende bankacılık operasyonlarının yeterli risk yönetimini gerçekleştiremediği ve yasa dışı geliri aklamak için kullanıldığı belirtildi.
TD’ye yasalara uyma ve risk yönetimi konularında önlemler alması talep edildi.
TD Bank CEO’sunun Açıklaması
TD Bank Group CEO’su Bharat Masrani, ceza ile ilgili olarak “ABD Kara Para Aklamayı Önleme programının hatalarını kabul ediyoruz ve taahhütlerimizi yerine getirmek için gereken değişiklikleri yapıyoruz. Bu, bankamız için zor bir dönem. Hatalarımızdan dolayı özür dilerim.” dedi.