OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Notları

Genel Kurul Çağrısı

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 27 Mart 2024 tarihinde yapılacaktır. Toplantı saat 14:00’te İstanbul, Şişli’de bulunan Divan İstanbul Oteli’nde gerçekleşecektir.

Gündem Maddeleri

1. Açılış ve Toplantı Başkanı’nın seçilmesi.
2. 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması.
4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
6. 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki kararların alınması.
7. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ve seçim yapılması.
8. “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası” konusunda bilgi verilmesi ve onaylanması.
9. Yıllık brüt ücretlerin belirlenmesi.
10. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
11. 2023 yılındaki bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı için üst sınır belirlenmesi.
12. Şirketin verdiği teminatlar hakkında bilgi verilmesi.
13. İşlem yapılacak kişilere izin verilmesi.
14. Dilek ve görüşlerin paylaşılması.

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

• Genel Kurul İlanı Metni
• Genel Kurul Invitation
• Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
• Genel Kurul Information Document

Şirketin genel kurul toplantısı için detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.