İngiltere’deki En Büyük kripto Para Dolandırıcılığı: 6,7 Milyar Dolar

kripto Dolandırıcılığı Operasyonu ve Zaman Çizelgesi

İngiltere, şimdiye kadar yaşanmış en büyük kripto para dolandırıcılığına ev sahipliği yaptı. Zhimin Qian, lakabı ile Yadi Zhang, 6,7 milyar doları aşan bir dolandırıcılıkla suçlu bulundu. 2014 ve 2017 yılları arasında Çin’de 128 binin üzerinde bireyi dolandıran Qian, İngiltere’deki Southwark Crown Mahkemesi’nde suçlamaları kabul etti. Londra Emniyet Müdürlüğü’nün belirttiğine göre, bu dolandırıcılığının arka planındaki soruşturma yedi yıl önce başlatıldı.

Dolandırıcılığın Dinamikleri: Nasıl Gerçekleşti?

Qian, dolandırıcılığından elde ettiği gelirle bitcoin yatırımları yaparak elde ettiği varlıkları gizlemeye çalıştı. Kuzey Çin’de, özellikle emeklilik yaşı grubundaki yatırımcılar arasında sahte yatırım fırsatları sunarak on milyonlarca yuanı dolandırdı. Bu durum, kripto paraların hem yatırım alanında hem de dolandırıcılık bağlamında nasıl kullanılabileceğine dair önemli bir örnek sunuyor.

61.000 bitcoin ve kripto Varlıkların Ele Geçirilmesi

Soruşturma sonunda, Qian’ın hesaplarında 61.000 bitcoin’e el konulduğu belirtildi. London polisi, Qian’ın kayıplarını aklamak için sahte belgelerle İngiltere’ye girdiğini ve burada mülk satın alarak dolandırıcılıkla elde ettiği varlıkları gizlemeye çalıştığını açıkladı.

Suç Ortaklarının Yakalanması

Bu dolandırıcılık zincirinde suç ortağı olan Jian Wen, dolandırıcılığa yardım ettiği gerekçesiyle altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. Savcılığı, Wen’in dolandırıcılıkla elde ettiği gelirle lüks bir yaşam sürmeye devam ettiğini ve Dubai’de mülk edinme girişimlerinin arkasında yatan gerçekleri sorguladıklarını belirtti.

Sahte Yatırım Fırsatlarına Bağlı Zararlar

Qian’ın kurduğu dolandırıcılık sistemi özellikle 50-75 yaş arası bireyleri hedef alarak günlük temettü ve garantili kâr vaatleri ile yatırımcıları cezbetti. Bu durum, kripto para birimlerinin popülaritesinin artmasıyla birlikte nasıl kolayca suistimal edilebileceğini gösteriyor.

"Zenginlik Tanrıçası": Yanlış Bir Algı

Yatırımcılar arasında "Zenginlik Tanrıçası" olarak bilinen Qian’ın, kurduğu dolandırıcılık sisteminin karmaşıklığı ve etkileyiciliği, büyük bir güven zinciri oluşturdu. Bu durum, dolandırıcılıkların nasıl yapıldığını ve başkalarını manipüle etme kabiliyetini ortaya koyuyor.

Yatırımcılar için Alınacak Dersler

Bu olay, bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yatırım yapan bireylerin, fırsatları değerlendirirken dikkatli olmaları gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. kripto piyasasında FUD (korku, belirsizlik, ve şüphe) yaratılmasına karşın, sağlam temellere dayanan analizler yapmak ve yasal duruşları gözden geçirmek büyük önem taşıyor.

---

Bu dolandırıcılığın büyüklüğü ve karmaşıklığı, kripto dünyasında şeffaflık ve regülasyonların gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. kripto para piyasalarında yatırımcıların dikkatli olması, yasal değişikliklere uyum sağlaması ve güvenilir kaynaklardan bilgi edinmesi gerekiyor. Özellikle SEC ve ETF gibi gelişmeler, yatırımcı güvenliğini artırma adına kritik öneme sahip.